ПРОТОКОЛ № б/н
Річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
(далі – «Товариство»)
- Дата проведення загальних зборів: 30 березня 2017 р.
- Дата складення протоколу: 30 березня 2017 р.
- Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
- Вид загальних зборів акціонерів: Річні загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 24 березня 2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 36 осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 3 252 469 голосів.
- Розмір статутного капіталу складає 168 087 346,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімдесят сім тисяч триста сорок шість) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на 3 430 354 (три мільйони чотириста тридцять тисяч триста п’ятдесят чотири) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 49 (сорок дев’ять) грн. 00 (нуль) коп. кожна.
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 225 723 голосів.
Реєстрацію акціонерів розпочато о 11.30.
Реєстрація акціонерів завершена о 12.50.
Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному персональному складі:
- Сагаловська Ю. В. – член реєстраційної комісії.
- Царікова О.І. – член реєстраційної комісії.
- Андрієвська В. І. – член реєстраційної комісії.
Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Сагаловську Ю. В.
Зареєстрованим особам, власникам голосуючих акцій, видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
Згідно вимог чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства призначено Тимчасову Лічильну комісію у наступному складі:
- Мурашко О.А. – Голова Лічильної комісії.
- Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
- Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.
- Початок роботи загальних зборів акціонерів: 13.00.
- Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 14.30.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2016 рік.
- Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
- Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
- Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
- Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
- Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
- Розгляд питання про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
- Розгляд питання про зміну найменувань дочірніх підприємств Товариства.
- Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом їх викладення у нових редакціях.
- Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
- Розгляд питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Про схвалення та затвердження вчинення Товариством значних правочинів.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
Голова Реєстраційної комісії Сагаловська Ю. В. доповіла про те, що станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів загальною кількістю 36 осіб, які у сукупності володіють 3 228 480 шт. простих іменних акцій, з них 2 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності 3 225 723 голосуючими акціями, що становить 99,18 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства.
Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».