Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
(далі – «Товариство»)
повідомляє, що 06 березня 2014 року о 13.00
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала),
відбудуться річні загальні збори акціонерів
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
- Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
- Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
- Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2014 р.
- Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
- Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Прийняття рішення про відчуження майна Товариства.
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Прийняття рішення про вчинення договорів /угод/
- Прийняття рішення про затвердження укладених договорів /угод/ Товариства
Найменування показника | період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 418075 | 443492 |
Основні засоби | 46967 | 87120 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 20920 | 20916 |
Запаси | 134858 | 134466 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 177289 | 163262 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 2409 | 10075 |
Нерозподілений прибуток | -6308 | -5389 |
Власний капітал | 169506 | 170425 |
Статутний капітал | 168087 | 168087 |
Довгострокові зобов’язання | 12666 | 12666 |
Поточні зобов’язання | 235903 | 260401 |
Чистий прибуток (збиток) | -4864 | -2735 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3430354 | 3430354 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
– | |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 326 | 366 |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03 березня 2014р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.30 до 12.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І.
За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00
Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»
назад