24 квітня 2013р. Річні загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
(далі – «Товариство»)
повідомляє, що 24 квітня  2013   року о 13.00
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала),
відбудуться річні загальні збори акціонерів

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться  на голосування):

  1. Розгляд процедурного  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря   загальних зборів  акціонерів.
  3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
  4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства.
  5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
  6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.
  7. Звіт  Правління  Товариства за 2012  р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
  8. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.
  9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012р., визначення порядку розподілу прибутку за 2012  р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2013  р.
  10. Розгляд питання про відкликання  членів Наглядової ради Товариства.
  11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,  встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  12. Розгляд питання  про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії  Товариства.
  13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  14. Про затвердження укладених Договорів (Угод) Товариства.
  15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
  16. Прийняття рішення про вчинення Договорів (Угод).
  17. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства
  18. Прийняття рішення про відчуження, створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств, внесення змін до їх статутів призначення ліквідаційних комісій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 443492 326293
Основні засоби 87120 69997
Довгострокові фінансові інвестиції 20916 20916
Запаси 134466 138571
Сумарна дебіторська заборгованість 163262 95335
Грошові кошти та їх еквіваленти 10075 319
Нерозподілений прибуток -5389 -12067
Власний капітал 170425 162982
Статутний капітал 168087 168087
Довгострокові зобов’язання 12666 12666
Поточні зобов’язання 260401 150645
Чистий прибуток (збиток) -2735 +15324
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3430354 3430354
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 366 386

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2013 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.30 до 12.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»

назад
Замовити каталог